Oficial de Cumplimiento

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco Normativo en materia de PLD/FT, ● Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ● Marco Normativo CONDUSEF Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente. ACTIVIDADES:

• Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
• Actualización de los Manuales de PLD/FT
• Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
• DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
• Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
• Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV

BENEFICIOS: $35,000 a $40,000 brutos de acuerdo a aptitudes Prestaciones de Ley

Premio de Puntualidad y Asistencia